证券代码：603321       证券简称：梅轮电梯         公告编号：2023-007

              浙江梅轮电梯股份有限公司

(资料图)

         第三届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

   （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次

会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

   （二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面方

式发出。

   （三）本次会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

   （四）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

   （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

会议。

二、董事会会议审议情况

  通过公司总经理 2022 年度工作报告。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  通过公司董事会 2022 年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

   通过公司独立董事 2022 年度述职报告，公司独立董事将在 2022 年度股东大会上

述职。

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   通过公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

   公司 2022 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公

司总股本为 30,700 万股，以此为基数计算共计派发现金红利 30,700,000.00 元（含税）。

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在

上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见》）。

   通过公司 2022 年年度报告及摘要，并同意将该报告及摘要提交股东大会审议。

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控

制审计机构，审计费用为人民币 70 万元（其中财务审计 60 万元，内控审计 10 万元）；

并同意将该议案提交股东大会审议。

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见及独立董事意见（具体内容

详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届

董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董

事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。

  同意公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会

审议。

  表决结果：钱雪林的薪酬方案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，钱雪林、钱雪根、

钱锦回避表决通过；钱雪根的薪酬方案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，钱雪根、钱

雪林、钱锦回避表决通过；钱锦的薪酬方案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，钱锦、

钱雪林、钱雪根回避表决通过；其他人员的薪酬方案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃

权表决通过。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在

上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见》）。

  同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发

展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不

超过 8 亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表

决通过之日起 12 个月内有效，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在

上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见》）。

  同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在

上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见》）。

  同意《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  同意《公司 2023 年第一季度报告》。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  同意修订后的公司章程，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  同意对《股东大会议事规则》

              《董事会议事规则》进行修订，并同意将该议案提交

股东大会审议。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  同意对《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员

会工作细则》

     《董事会提名委员会工作细则》

                  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行

修订。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  同意对子公司提供担保相关事项。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见（具体内容

详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届

董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董

事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。

   股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《证券时

报》刊登的《 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》

                                      （公告

编号：2023-013）。

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。

                             浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

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