证券代码：601226     证券简称：华电重工        公告编号：临2023-005

               华电重工股份有限公司

        第四届董事会第十三次临时会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次

临时会议通知于 2023 年 2 月 22 日发出，会议于 2023 年 2 月 28 日 16 时

场表决方式召开。公司董事 8 名,实到董事 8 名，公司监事、高级管理人

员及其他相关人员列席会议。本次会议由彭刚平先生主持，召集召开程

序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合

法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

   一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

   表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

   一致同意选举彭刚平先生为公司第四届董事会董事长，简历详见附

件。文端超先生不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职

务。

   独立董事意见：“我们对《关于选举公司第四届董事会董事长的议

案》进行了认真审议，一致认为彭刚平先生具备担任公司第四届董事会

董事长的履职能力,其任职资格和审议程序符合《公司法》和公司《章程》

等有关规定。”

   二、《关于调整公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

   表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

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 一致同意补选彭刚平先生为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委

员。

 三、《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任的议案》

 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

 一致同意选举彭刚平先生为公司第四届董事会战略委员会主任。

  上网公告附件

 （一）公司独立董事对第四届董事会第十三次临时会议所审议事项

的独立意见。

 特此公告。

                       华电重工股份有限公司董事会

                          二〇二三年三月一日

  报备文件

 （一）公司第四届董事会第十三次临时会议决议。

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附件：

             彭刚平先生简历

  彭刚平，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年出生，毕业于西安

工业学院金属材料及热处理专业，中欧国际工商学院 EMBA，正高级工程

师。现任公司董事长，同时任华电科工党委书记、董事长、总经理、总

法律顾问，华电通用轻型燃机设备有限公司董事长。曾任国电南京自动

化股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公

司党组成员、副总经理，华电科工党委委员、副总经理。

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