证券代码：870283 证券简称：山河生态 主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

(资料图)

关于预计2023年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

（二） 基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：淮安市投资控股集团有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场3601室

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人（如适用）：庄亚洲

注册资本：6121866.14万元

主营业务：淮安市政府授权经营的城市水利国有及国有控股企业和其他企业国有资产经营、管理、转让、投资、企业兼并与联合、资产重组、承包租赁以及所批准的其他业务；城市防洪、供排水、污水处理、水环境综合整治等城市水利设施的投资、开发、建设、管理；水土资源的开发利用；水利工程设备物资的采购与供应；土地开发整理；房地产开发、园林绿化工程等市政工程施工；现代农业开发与管理；水利水电工程施工；桥梁、船闸、土石方施工；旧城改造；资产管理；股权投资（非证券股权投资活动）、企业兼并、重组；区域经济投资咨询服务；受托管理私募股权投资基金；文化影视、传媒、文创产品开发销售等市政府授权的其他项目经营。

关联关系：控股股东母公司。

（2）法人及其他经济组织

名称：淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司

住所：淮安市清河区丰惠广场3501室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：刘树奎

注册资本：500000万元

主营业务：公共事业项目投资；基础设施建设投资；房地产及旅游资源开发经营；房地产租赁经营；房屋建筑工程施工；建筑物拆除和场地准备（不含爆破作业）；社会经济咨询（金融、借贷、投融资信息咨询除外）；物业管理；广告设计、制作、发布、代理；建材批发；综合管理服务；工程管理服务；土地整治服务。

关联关系：控股股东（持有本公司95.26%股份）。

（3）法人及其他经济组织

名称：淮安市水利物资开发有限公司

住所：淮安工业园区淮海南路699号管委会大楼425室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：张同刚

注册资本：32623.1万元

主营业务：水利工程机械组装、维修；钢材、木材、建筑材料、建筑模板、塑料原料、塑料制品、冶金产品及炉料、仪器仪表、炼钢及轧钢的备品备件、输电线路铁塔、钢管杆、金属标准件、螺母、螺栓、金属制品、管桩、电梯、空调、门窗、管材管件、焊机、焊条销售。

关联关系：公司股东（持有本公司4.74%股份）、同一母公司。

（4）法人及其他经济组织

名称：垣宝建设工程集团有限公司

住所：淮安经济技术开发区枚皋路19号智慧谷A1楼1901室、1902室、1903室、1904室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘朋宇

注册资本：6009万元

主营业务：市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、园林绿化工程的咨询、设计、施工、总承包和相关的技术与管理服务；钢结构工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、土石方工程、地基与基础工程、环保工程、特种工程、城市轨道交通工程、堤防工程、电子智能化工程、机电设备安装工程施工；承包国外、境外建设工程项目；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房地产开发经营；物业管理；建筑部品部件加工、安装、组装及销售；轻质建筑材料、防水建筑材料、其他建筑材料、建筑装饰搪瓷制品、建筑材料生产专用机械生产及销售；建筑材料批发、零售；房屋租赁、机械设备租赁、仓储服务（不含危险化学品）；市政设施运营维护；酒店管理；餐饮服务。

关联关系：控股股东母公司直接控股子公司江苏水利房地产开发有限公司持股60.00%。

（5）法人及其他经济组织

名称：江苏淮投嘉鸿建设有限公司

住所：淮安经济技术开发区科技路8号11幢101室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈传波

注册资本：5000万元

主营业务：土石方工程专业承包(三级)；水利水电工程施工。

关联关系：同一实际控制人。

（6）法人及其他经济组织

名称：江苏筑美劳务有限公司

住所：淮安经济技术开发区安澜北路3号总部经济园26号楼709-1室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：王洋成

注册资本：1000万元

主营业务：劳务派遣、建筑劳务分包；清洁服务；建筑工程、园林绿化工程、建筑装潢工程、建筑装饰工程、水电安装工程的施工；装饰材料、建筑材料的销售。

关联关系：控股股东母公司直接控股孙公司垣宝建设工程集团有限公司持股100.00%。

（7）法人及其他经济组织

名称：江苏力通国际劳务有限公司

住所：淮安经济技术开发区飞耀路3号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：李延安

注册资本：2000万元

主营业务：劳务派遣；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑工程劳务分包；境内职业中介服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建设工程机械、设备、材料租赁。

关联关系：控股股东母公司直接控股子公司淮安水利建设集团有限公司持股100.00%。

（8）法人及其他经济组织

名称：淮安市水资源开发建设有限公司

住所：淮安经济技术开发区深圳路9号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：王乐东

注册资本：200000万元

主营业务：城市基础设施建设；公共事业项目投资；土地开发整理；房地产开发经营；建筑材料、装潢材料、木材、钢材、花卉草木销售；园林绿化建设及养护；文化旅游开发和建设；水环境综合整治；旧城改造；房屋租赁；工程勘察、检测、设计、监理、造价、审计、管理、代建、咨询服务、招标代理。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股100.00%。

（9）法人及其他经济组织

名称：淮安水投财务有限公司

住所：淮安市丰惠广场3508、3509室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：张飚平

注册资本：50000万元

主营业务：财务咨询服务；会计服务；投资与资产管理；投资咨询服务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；根据委托合同对质押、抵押的实物资产提供监管服务。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股100.00%。

（10）法人及其他经济组织

名称：江苏水利房地产开发有限公司

住所：淮安市清江浦区丰惠广场2315室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：汤树林

注册资本：200000万元

主营业务：房地产开发经营。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股100.00%。

（11）法人及其他经济组织

名称：淮安市水投科技小额贷款有限公司

住所：淮安市淮阴区华侨新苑5、8号楼3室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张家文

注册资本：18000万元

主营业务：面向科技型中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股79.99%。

（12）法人及其他经济组织

名称：江苏淮阴水利建设有限公司

住所：淮安经济技术开发区深圳路9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：尚超军

注册资本：50275.161万元

主营业务：水利水电工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级、通航建筑工程专业承包壹级；港口与航道工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、航道工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；具备从事水工金属结构防腐蚀专业资质（限在资质证书核定范围内开展经营活动）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程咨询；工程建设监理；园林绿化工程、环保工程施工；金属结构及其构件制造和销售；机械设备、房屋租赁；水泥制品制造（非承重构件）和销售；混凝土制品销售。

关联关系：控股股东母公司直接控股子公司淮安水利建设集团有限公司持股99.76%。

（13）法人及其他经济组织

名称：淮安市清江浦区汇泽农村小额贷款有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海南路198号四季金辉3号楼3-03室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张家文

注册资本：10000万元

主营业务：面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其他业务。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股60.00%。

（14）法人及其他经济组织

名称：淮安市和锦置业有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场2315室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：上官鹏程

注册资本：2000万元

主营业务：房地产开发、经营。

关联关系：控股股东母公司直接控股孙公司淮安水沐置业有限公司持股32.00%。

（15）法人及其他经济组织

名称：淮安市淮碧房地产开发有限公司

住所：淮安市清江浦区兴淮北路城南路交叉口

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：上官鹏程

注册资本：2000万元

主营业务：房地产开发经营。

关联关系：控股股东母公司直接控股子公司江苏水利房地产开发有限公司持股40.00%。

（16）法人及其他经济组织

名称：淮安新碧房地产开发有限公司

住所：淮安经济技术开发区青岛路36号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：汤树林

注册资本：2000万元

主营业务：房地产开发；商品房销售代理。

关联关系：控股股东母公司直接控股子公司江苏水利房地产开发有限公司持股33.00%。

（17）法人及其他经济组织

名称：淮安乡村振兴投资开发有限公司

住所：淮安市洪泽区南环路33号(水釜城内)

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：刘树奎

注册资本：300000万元

主营业务：实业、股权、建设项目、养老产业、康复医疗产业投资；房地产开发；文化、旅游投资开发与经营管理；土地整理及开发；基础设施建设及经营管理；资产经营与资产管理；社会经济咨询。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股100.00%。

（18）法人及其他经济组织

名称：淮安首创投资开发有限公司

住所：淮安市淮阴区沈阳路东侧、香江路北侧1幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘树奎

注册资本：20000万元

主营业务：实业投资，建设项目投资，土地整理，房地产开发。

关联关系：控股股东淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司持股51.00%。

（19）法人及其他经济组织

名称：江苏水控港联物业服务有限公司

住所：淮安市清江浦区枚皋路9号水沐清华小区16号楼16-13号室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙友忠

注册资本：1000万元

主营业务：物业管理；酒店管理；商业企业管理；住宿服务；餐饮服务；停车场管理服务；商务信息咨询；会议及展览服务；花卉苗木种植销售；园林绿化工程施工、养护；河道水体保洁；道路及道路设施的保洁、养护及管理；广告设计、制作、代理、发布。

关联关系：控股股东母公司直接控股子公司江苏水利房地产开发有限公司持股51.00%。

（20）法人及其他经济组织

名称：淮安新城投资开发有限公司

住所：淮安市翔宇南道1号淮安市行政中心北楼15楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈延国

注册资本：981362.48万元

主营业务：土地开发整理、市政道路建设、园林绿化建设、商业旅游开发和公共设施建设、水利设施建设、教育产业投资建设、物业服务、房屋租赁、市政府授权的其他项目经营。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股86.60%。

（21）法人及其他经济组织

名称：淮安水利建设集团有限公司

住所：淮安经济技术开发区深圳路9号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：尚超军

注册资本：2000万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；水利工程建设监理；水利工程质量检测；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；港口经营；房地产开发经营；建设工程质量检测；水利相关咨询服务；装卸搬运；园林绿化工程施工；港口理货；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股100.00%。

（22）法人及其他经济组织

名称：淮安新水建设有限公司

住所：淮安市淮安区钦工镇云集路26号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：尚超军

注册资本：10000万元

主营业务：房屋建筑工程、水电安装工程、城市园林绿化工程、室内外装饰装修工程施工；建筑劳务分包；园艺植物种植与销售；机械租赁；建筑材料、钢材、五金、装饰材料销售。

关联关系：控股股东母公司直接控股子公司江苏水利房地产开发有限公司持股51.00%。

（23）法人及其他经济组织

名称：淮安市锦熙置业有限公司

住所：淮安市淮阴区九江路北侧、银川路东侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：毕兴矿

注册资本：2000万元

主营业务：房地产开发、销售，物业管理服务，售电服务，纯净水销售，自有房屋租赁，停车场管理服务。

关联关系：控股股东母公司直接控股子公司江苏水利房地产开发有限公司持股20.00%。

（24）法人及其他经济组织

名称：淮安市投控城市更新建设发展有限公司

住所：淮安市清江浦区延安东路105号武夷大厦626室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：刘树奎

注册资本： 100000万元

主营业务：各类工程建设活动；房地产开发经营；矿产资源勘查；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；城市公园管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；城市绿化管理；市政设施管理；资产评估；房地产咨询；房屋拆迁服务；物业服务评估；咨询策划服务；规划设计管理；工程管理服务。

关联关系：控股股东淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司持股100.00%。

（25）法人及其他经济组织

名称：淮安和畅置业有限公司

住所：淮安经济技术开发区东湖锦绣19号楼27室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：朱华军

注册资本：6250万元

主营业务：房地产开发经营。

关联关系：控股股东母公司直接控股孙公司垣宝建设工程集团有限公司持股52.00%。

（26）法人及其他经济组织

名称：淮安市产业投资有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场3501

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：张家文

注册资本：100000万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

关联关系：控股股东母公司淮安市投资控股集团有限公司持股100.00%。

（27）法人及其他经济组织

名称：淮安市淮上英才创业投资有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海东路18号汇丰广场1号楼7层

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人（如适用）：张家文

注册资本：28000万人民币

主营业务：创业投资；实业投资业务；资产管理；投资管理。

关联关系：控股股东母公司直接控股89.29%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年1月13日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议《关于预计2023年日常性关联交易》议案，由于张同刚同时为淮安市水利物资开发有限公司董事，属于关联董事；刘亚君同时为淮安市投资控股集团有限公司法务部副部长，属于关联董事；陈忠权、王锦成均同时为淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司副总经理，属于关联董事；吉兰平同时为淮安市投资控股集团有限公司安全生产部主任，属于关联董事。关联董事需对本议案回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交2023年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2023年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的，为公司进一步拓展市场份额提供了支持。

本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日